石油居间骗局有哪些案件

石油居间骗局的案例包括:

河北廊坊石油制品公司被骗案

时间:2019年5月20日

地点:河北廊坊

案情:河北廊坊一家石油制品公司通过网上联系到菏泽东明一家石油销售的“中间人”白总。白总利用双方公司信息不对称,将440万货款套现后携款潜逃。

榆林市公安局破获的诈骗案

时间:2024年8月2日

地点:榆林市

案情:犯罪嫌疑人刘某某谎称自己为某石油销售公司工作人员,与多名受害人约定购买石油并收取预付款后失踪,涉案金额达27万元。

广东省贵金属交易中心会员单位诈骗案

时间:2015年11月24日

地点:广东省

案情:谢女士在广东省贵金属交易中心开户并听从“投资导师”的指导进行原油交易,最终亏损22万元。该平台及“导师”涉嫌诈骗,多个受害者在QQ群中分享损失情况,损失金额从3万到65万元不等。

贵州柴油单子骗局

时间:2024年6月26日

地点:贵州省

案情:贵州朋友接到一个柴油单子的信息,经过核实发现是骗局。此类骗局通常涉及骗资方保证金或其他形式的定金,目的是骗取第一层居间人的钱财。

这些案例表明,石油居间骗局手法多样,涉及金额巨大,给受害者造成严重损失。建议相关企业和投资者提高警惕,加强信息核实,避免陷入此类骗局。

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